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지배구조 지배구조

지배구조

합리적이고 투명한 경영활동으로
모든 이해관계자의 권익 증진을 위해 노력합니다.

이사회

한국카본은
이사회 중심 경영을 통해
투명하고 공정한 지배구조를 추구합니다.

기업지배구조 목표

이사회 독립성,
전문성 강화
이사회 독립성, 전문성 강화
지속적인
기업가치 제고
지속적인 기업가치 제고
지속 가능 경영
이해관계자의 행복
경영투명성 제고
경영투명성 제고
투자시장의 신뢰 확보
투자시장의
신뢰 확보

이사회 구성

한국카본의 이사회는 1명의 사외이사와 3명의 사내이사로 구성되어 있습니다. 이사회에서는 상법, 자본시장법, 공정거래법 및 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항과 이사회 규정에 포함되어 있는 회사의 주요 의사 결정 사항에 대하여 논의하고 결의합니다.

사내이사
  • 조 문수
    • 전문 분야
      기업경영일반
    • 주요 경력
      ㈜한국화이바 대표이사
    • 선임일
      1999.03.19
    • 임기
      2026.03.30
  • 이 명화
    • 전문 분야
      기업경영일반
    • 주요 경력
      ㈜한국신소재 대표이사
    • 선임일
      2018.03.30
    • 임기
      2024.03.30
  • 박 기성
    • 전문 분야
      기업경영관리
    • 주요 경력
      서울대 경영학 박사
    • 선임일
      2023.03.31
    • 임기
      2026.03.30
사외이사
  • 한 민구
    • 전문 분야
      기업경영일반
    • 주요 경력
      전 국방부 장관
    • 임기
      2025.03.30
사외이사 선임 절차

상법 제382조 3항과 동법 제542조의 8 제2항의 자격 기준에 위배되지 않는 사외이사 후보자를 복수로 추천받아
회사의 성장과 발전에 이바지할 수 있는 전문 지식을 갖춘 자를 선임합니다.

  • 01
    본부장 및 고문단에서 사외이사 후보자에 대한 추천
  • 02
    후보자에 대한 적격성 검증 작업 수행
  • 03
    검증 완료된 후보자의 사외이사 선임에 대한 의견 확인
  • 04
    본부장 및 고문단 등 경영진 회의를 통해 사외이사 후보자 채택
  • 05
    주주총회의 선임 절차를 거쳐 사외이사 업무 수행
이사에 대한 교육

한국카본의 최고 의사 결정 기관인 이사회의 구성원인 이사의 업무 능력 향상을 위하여 사내외 교육에 최선을 다하고 있습니다.

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교육일자, 교육 실시 주체, 참석 사외이사, 불참시 사유, 주요 교육 등의 내용을 포함한 표.
교육일자 교육 실시 주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육 내용
2023.07.05 주식회사 삼일아카데미 한민구 - Topics in focus : ESG
2023.05.18 사단법인 한국상장회사협의회 한민구 - 사외이사 등 임원을 위한 핵심경영진단과 의사 결정
2022.04.06 사단법인 한국상장회사협의회 한민구 - 경영활동 현황 파악을 위한 현장 시찰

이사회 활동

한국카본은 매년 정기적으로 이사회를 개최하고 있습니다. 이사진이 안건에 대해 충분히 검토할 수 있도록 안건에 대한 자료를 사전 제공 및 보고하고 있습니다. 이 외에도 회사의 중요한 사안이 발생하였을 때 실시간 보고를 진행하고, 수시로 모여 조속한 의사 결정을 함으로써 전문적이고 투명한 경영활동을 선도하고 있습니다.

정관 기업지배구조헌장 이사회 규정
  • 2023
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    일시, 의안, 내용, 사외이사 참석인원 등의 내용을 포함한 표.
    일시 의안 내용 사외이사 참석인원
    2023.03.13 보고안건 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 이사 4명 전원 참석,
    감사 1명 중 1명 참석
    2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    3. 감사의 감사 보고
    4. 내부감시장치에 대한 감사의 의견 보고
    5. 안전보건 계획 광고
    6. ESG 업무진행 보고(기업지배구조 보고서 등)
    부의안건 1. 2022년 배당 승인의 건
    2. 제 39기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입
    3. 이사회 규정 개정
    4. 제 39기 정기 주주총회 소집
    2023.03.29 부의안건 1. 대표이사 선임의 건 이사 4명 전원 참석,
    감사 1명 중 1명 참석
    2023.05.30 부의안건 1. HCM VINA Co., Ltd 자본전입 이사 4명 전원 참석,
    감사 1명 중 1명 참석
  • 2022
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    일시, 의안 내용, 사외이사 참석인원 등의 내용을 포함한 표.
    일시 의안 내용 사외이사 참석인원
    2022.03.15 보고안건 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 이사 4명 전원 참석,
    감사 1명 중 1명 출석
    2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    3. 감사의 감사 보고
    4. 내부감사장치에 대한 감사의 의견 보고
    5. 안전보건 계획 보고
    부의안건 1. 2021년 배당 승인의 건
    2. 제 38기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입
    3. 제 38기 정기 주주총회 소집
    2022.03.30 보고안건 1. 지배인 사임 및 선임의 건 이사 4명 전원 참석,
    감사 1명 중 1명 출석
    2022.12.19 보고안건 1. 회사의 비재무적 RISK & ESG 중대성 보고 이사 4명 전원 참석,
    감사 1명 중 1명 출석
    2. 환경경영 성과보고
    3. 환경경영 ISSUE 보고(기후변화 및 탄소 중립 관련)
    부의안건 1. 자회사 관리를 위한 자본출자 및 자금대여 한도 승인
  • 2021
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    일시, 의안, 내용, 사외이사 참석인원 등의 내용을 포함한 표.
    일시 의안 내용 사외이사 참석인원
    2021.02.26 보고안건 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 이사 4명 전원 참석,
    감사 1명 중 1명 출석
    2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    3. 감사의 감사 보고
    4. 내부감사장치에 대한 감사의 의견 보고
    부의안건 1. 2021년 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(주당 180원 배당안) 승인의 건
    2. 경남은행 여의도지점 외환파생상품거래 약정 체결의 건
    3. 기타외화지급보증 한도 설정의 건
    4. 한국복합소재(주) 대여금 한도 추가 승인의 건
    5. 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
    6. 베트남 해외투자 추가 한도 설정의 건
    2021.03.12 보고안건 1. 감사보고 이사 4명 전원 참석,
    감사 1명 중 1명 출석
    2. 내부회계관리제도 운영실태보고
    3. 영업보고
    부의안건 1. 제 37기 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 180원 포함) 승인의 건
    2. 사내이사 선임의 건 - 이명화 사내이사 중임
    3. 정관 일부 변경의 건
    4. 이사보수한도 승인의 건(전기 25억원, 당기 50억원)
    5. 감사보수한도 승인의 건(전기 1억원, 당기 1억원)
    6. 임원퇴직금지급규정 개정의 건
    7. 이사회 규정 개정
    8. 경남은행 여의도금융센터 신규 차입금 신청의 건 (한국에너지공단 에너지이용 합리화 자금)
이사회의 리스크 관리 체계

한국카본이 직면하고 있는 현재·미래에 대한 실질적, 잠재적 리스크에 대한 대응과 통제를 위해 여러 방안을 수립하여 시행 중에 있습니다.

내부 통제 제도 투자심의 위원회 구성 및 시행
비재무 리스크에 대한 이사회 검토

한국카본 이사회는 재무적인 리스크뿐만 아니라 회사가 당면할 수 있는 비재무적인 리스크(ESG)에 대해서도 헷지를 위한 ESG 위원회를 조직화하여 잠재적 리스크까지도 관리할 수 있도록 방안을 세워 시행 중에 있습니다.

- 2023년 3월 정기 주주총회에서 환경 안전 부문의 준비 사항 등에 대하여 이사회에 보고하였습니다.

ESG 성과

한국카본은 소재 사업 선두 기업으로서 ESG 경영을 추구하여 지속적인 성과 개선을 이루고 있습니다.

주식의 총수
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주식의 총수의 구분, 의결권, 2020, 2021, 2022 등의 내용을 포함한 표.
구분 의결권 2020 2021 2022
보통주 1표 43,960,757 43,960,787 43,960,787
우선주 - - - -
계 - 43,960,757 43,960,787 43,960,787
배당금 현황 (단위: 원)
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배당금 현황의 구분, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 등의 내용을 포함한 표.
구분 2018 2019 2020 2021 2022
배당총액 4,102,216,500 4,922,659,800 7,743,989,700 6,453,316,900 5,592,881,450
현금배당 성향 -137.72 27.81 1.34 44.98 37.5
주당 현금 배당금(보통주) 100 120 180 150 130
현금배당 수익률(보통주) 1.42 1.53 1.34 1.4 1.22
연결요약 재무제표 (단위: 원)
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연결요약 재무제표의 구분, 2020, 2021, 2022 등의 내용을 포함한 표.
구분 2020 2021 2022
자산총계 478,319,470,904 498,355,905,299 585,333,635,410
부채총계 497,788,638,535 109,356,563,548 181,165,801,047
자본총계 380,530,832,369 388,999,341,751 404,167,834,363
매출액 411,665,264,149 367,827,134,273 369,270,866,021
영업이익 75,727,689,500 32,732,355,547 24,798,059,067
당기순이익 57,379,486,137 14,348,609,838 20,260,871,261
연결 감사 보고서 영문 연결 감사 보고서
별도요약 재무제표 (단위: 원)
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별도요약 재무제표의 구분, 2020, 2021, 2022 등의 내용을 포함한 표.
구분 2020 2021 2022
자산총계 484,832,735,938 492,538,101,468 573,791,493,744
부채총계 87,056,270,105 88,046,531,844 172,708,851,335
자본총계 397,776,465,833 404,491,569,624 401,082,642,409
매출액 409,524,355,874 361,307,876,006 340,208,178,907
영업이익 75,265,298,325 32,050,460,516 28,719,054,126
당기순이익 57,962,448,731 14,912,477,320 2,174,393,614
감사 보고서
신용등급
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신용등급의 구분, 2020, 2021, 2022 등의 내용을 포함한 표.
구분 2020 2021 2022
한국기업데이터 A+ A A
나이스디앤비 A+ A+ A+
협회 지출액 (단위: 천원)
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협회 지출액의 구분, 2020, 2021, 2022 등의 내용을 포함한 표.
구분 2020 2021 2022
한국상장사협의회 10,240 10,240 -
한국중견기업연합회 25,000 25,000 100,000
한국범죄방지재단 1,000 1,000 -
한국드론산업진흥협회 20,000 20,000 20,000
한국방위산업학회 1,000 - 300
한국탄소나노산업협회 5,000 - 5,000
한국추진공학회 - 9,000 5,000
탄소융합산업연구조합 3,000 3,000 -
한국항공우주산업진흥협회 6,000 6,000 6,000
한국복합재료학회 5,000 5,000 -

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