이사회
한국카본은
한국카본은
이사회 중심 경영을 통해
투명하고 공정한 지배구조를 추구합니다.
기업지배구조 목표
이사회 독립성,
전문성 강화
전문성 강화
지속적인
기업가치 제고
기업가치 제고
지속 가능 경영
이해관계자의 행복
경영투명성 제고
투자시장의
신뢰 확보
신뢰 확보
이사회 구성
한국카본의 이사회는 1명의 사외이사와 3명의 사내이사로 구성되어 있습니다. 이사회에서는 상법, 자본시장법, 공정거래법 및 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항과 이사회 규정에 포함되어 있는 회사의 주요 의사 결정 사항에 대하여 논의하고 결의합니다.
사내이사
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조 문수
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전문 분야기업경영일반
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주요 경력㈜한국화이바 대표이사
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선임일1999.03.19
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임기2026.03.30
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이 명화
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전문 분야기업경영일반
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주요 경력㈜한국신소재 대표이사
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선임일2018.03.30
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임기2027.03.29
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박 기성
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전문 분야기업경영관리
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주요 경력서울대 경영학 박사
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선임일2023.03.31
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임기2026.03.30
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사외이사
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한 민구
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전문 분야기업경영일반
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주요 경력전 국방부 장관
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임기2025.03.30
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사외이사 선임 절차
상법 제382조 3항과 동법 제542조의 8 제2항의 자격 기준에 위배되지 않는 사외이사 후보자를 복수로 추천받아
회사의 성장과 발전에 이바지할 수 있는 전문 지식을 갖춘 자를 선임합니다.
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01본부장 및 고문단에서 사외이사 후보자에 대한 추천
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02후보자에 대한 적격성 검증 작업 수행
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03검증 완료된 후보자의 사외이사 선임에 대한 의견 확인
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04본부장 및 고문단 등 경영진 회의를 통해 사외이사 후보자 채택
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05주주총회의 선임 절차를 거쳐 사외이사 업무 수행
이사에 대한 교육
한국카본의 최고 의사 결정 기관인 이사회의 구성원인 이사의 업무 능력 향상을 위하여 사내외 교육에 최선을 다하고 있습니다.
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| 교육일자 | 교육 실시 주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.06.03 | 사단법인 한국상장회사협의회 | 한민구 | - | 상장회사 사외이사를 위한 직무연수 |
| 2023.07.05 | 주식회사 삼일아카데미 | 한민구 | - | Topics in focus : ESG |
| 2023.05.18 | 사단법인 한국상장회사협의회 | 한민구 | - | 사외이사 등 임원을 위한 핵심경영진단과 의사 결정 |
| 2022.04.06 | 사단법인 한국상장회사협의회 | 한민구 | - | 경영활동 현황 파악을 위한 현장 시찰 |
이사회 활동
한국카본은 매년 정기적으로 이사회를 개최하고 있습니다. 이사진이 안건에 대해 충분히 검토할 수 있도록 안건에 대한 자료를 사전 제공 및 보고하고 있습니다. 이 외에도 회사의 중요한 사안이 발생하였을 때 실시간 보고를 진행하고, 수시로 모여 조속한 의사 결정을 함으로써 전문적이고 투명한 경영활동을 선도하고 있습니다.
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2024
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일시, 의안, 내용, 사외이사 참석인원 등의 내용을 포함한 표. 일시 의안 내용 사외이사 참석인원 2024.02.28 보고사항 1. 안전보건 계획 보고 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 참석부의안건 1. 2023년(제40기) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(주당 현금 110원 배당안) 승인의 건 2. 제40기 정기 주주총회의 전자투표 및 전자위임장 도입 2024.03.13 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 참석2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 3. 감사의 감사 보고 4. 내부감시장치에 대한 감사의 의견 보고 5. ESG 업무진행 보고(기업지배구조보고서 등) 부의안건 1. 제 40기 정기 주주총회 소집 2024.03.21 부의안건 1. 2023년(제40기) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 정정 승인의 건 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 참석2024.03.29 보고안건 1. 감사보고 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 참석2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 부의안건 1. 제 40기 연결재무제표, 재무재표 및 이익잉여금처분계산서(주당 현금배당 110원 포함) 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 2024.03.29 부의안건 1. 대표이사 선임의 건 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 참석2. 지점(영업소) 설치의 건 3. 2024년도 환경경영관리 실천계획 승인의 건 -
2023
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일시, 의안, 내용, 사외이사 참석인원 등의 내용을 포함한 표. 일시 의안 내용 사외이사 참석인원 2023.03.13 보고안건 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 참석2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 3. 감사의 감사 보고 4. 내부감시장치에 대한 감사의 의견 보고 5. 안전보건 계획 광고 6. ESG 업무진행 보고(기업지배구조 보고서 등) 부의안건 1. 2022년 배당 승인의 건 2. 제 39기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입 3. 이사회 규정 개정 4. 제 39기 정기 주주총회 소집 2023.03.29 부의안건 1. 대표이사 선임의 건 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 참석2023.04.10 부의안건 1. 지점 설치의 건 이사 4명 중 3명 참석,
감사 1명 중 1명 참석2023.05.30 부의안건 1. HCM VINA Co., Ltd 자본전입 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 참석2023.07.05 부의안건 1. 지점 설치의 건(연금,남기) 이사 4명 중 3명 참석,
감사 1명 중 1명 참석2023.07.12 부의안건 1. 합병계약서 승인의 건 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 참석2. 임시주주총회 소집의 건 2023.07.25 부의안건 1. 임시주주총회 회의의 목적사항 추가의 건 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 참석2023.09.12 부의안건 1.합병일정 변경의 건 이사 4명 중 3명 참석,
감사 1명 중 1명 참석 -
2022
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일시, 의안 내용, 사외이사 참석인원 등의 내용을 포함한 표. 일시 의안 내용 사외이사 참석인원 2022.03.15 보고안건 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 출석2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 3. 감사의 감사 보고 4. 내부감사장치에 대한 감사의 의견 보고 5. 안전보건 계획 보고 부의안건 1. 2021년 배당 승인의 건 2. 제 38기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입 3. 제 38기 정기 주주총회 소집 2022.03.30 보고안건 1. 지배인 사임 및 선임의 건 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 출석2022.12.19 보고안건 1. 회사의 비재무적 RISK & ESG 중대성 보고 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 출석2. 환경경영 성과보고 3. 환경경영 ISSUE 보고(기후변화 및 탄소 중립 관련) 부의안건 1. 자회사 관리를 위한 자본출자 및 자금대여 한도 승인 -
2021
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일시, 의안, 내용, 사외이사 참석인원 등의 내용을 포함한 표. 일시 의안 내용 사외이사 참석인원 2021.02.26 보고안건 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 출석2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 3. 감사의 감사 보고 4. 내부감사장치에 대한 감사의 의견 보고 부의안건 1. 2021년 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(주당 180원 배당안) 승인의 건 2. 경남은행 여의도지점 외환파생상품거래 약정 체결의 건 3. 기타외화지급보증 한도 설정의 건 4. 한국복합소재(주) 대여금 한도 추가 승인의 건 5. 전자투표 및 전자위임장 도입의 건 6. 베트남 해외투자 추가 한도 설정의 건 2021.03.12 보고안건 1. 감사보고 이사 4명 전원 참석,
감사 1명 중 1명 출석2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 부의안건 1. 제 37기 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 180원 포함) 승인의 건 2. 사내이사 선임의 건 - 이명화 사내이사 중임 3. 정관 일부 변경의 건 4. 이사보수한도 승인의 건(전기 25억원, 당기 50억원) 5. 감사보수한도 승인의 건(전기 1억원, 당기 1억원) 6. 임원퇴직금지급규정 개정의 건 7. 이사회 규정 개정 8. 경남은행 여의도금융센터 신규 차입금 신청의 건 (한국에너지공단 에너지이용 합리화 자금)
이사회의 리스크 관리 체계
한국카본이 직면하고 있는 현재·미래에 대한 실질적, 잠재적 리스크에 대한 대응과 통제를 위해 여러 방안을 수립하여 시행 중에 있습니다.
비재무 리스크에 대한 이사회 검토
한국카본 이사회는 재무적인 리스크뿐만 아니라 회사가 당면할 수 있는 비재무적인 리스크(ESG)에 대해서도 헷지를 위한 ESG 위원회를 조직화하여 잠재적 리스크까지도 관리할 수 있도록 방안을 세워 시행 중에 있습니다.
- 2024년 3월 정기 주주총회에서 환경 안전 부문의 준비 사항 등에 대하여 이사회에 보고하였습니다.
ESG 성과
한국카본은 소재 사업 선두 기업으로서 ESG 경영을 추구하여 지속적인 성과 개선을 이루고 있습니다.
주식의 총수
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| 구분 | 의결권 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1표 | 43,960,787 | 43,960,787 | 51,908,452 |
| 우선주 | - | - | - | - |
| 계 | - | 43,960,787 | 43,960,787 | 51,908,452 |
배당금 현황 (단위: 원)
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| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배당총액 | 4,922,659,800 | 7,743,989,700 | 6,453,316,900 | 5,592,881,450 | 5,413,952,060 |
| 현금배당 성향 | 27.81 | 1.34 | 44.98 | 37.5 | -286.17 |
| 주당 현금 배당금(보통주) | 120 | 180 | 150 | 130 | 110 |
| 현금배당 수익률(보통주) | 1.53 | 1.34 | 1.4 | 1.22 | 1.0 |
연결요약 재무제표 (단위: 원)
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| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 498,355,905,299 | 585,333,635,410 | 792,428,141,673 |
| 부채총계 | 109,356,563,548 | 181,165,801,047 | 337,774,036,158 |
| 자본총계 | 388,999,341,751 | 404,167,834,363 | 454,654,105,515 |
| 매출액 | 367,827,134,273 | 369,270,866,021 | 594,417,384,371 |
| 영업이익 | 32,732,355,547 | 24,798,059,067 | 16,465,724,514 |
| 당기순이익 | 14,348,609,838 | 20,260,871,261 | -13,446,299,175 |
| 연결 감사 보고서 영문 연결 감사 보고서 | |||
별도요약 재무제표 (단위: 원)
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| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 492,538,101,468 | 573,791,493,744 | 784,322,423,159 |
| 부채총계 | 88,046,531,844 | 172,708,851,335 | 318,467,943,896 |
| 자본총계 | 404,491,569,624 | 401,082,642,409 | 465,854,479,263 |
| 매출액 | 361,307,876,006 | 340,208,178,907 | 573,012,463,336 |
| 영업이익 | 32,050,460,516 | 28,719,054,126 | 25,122,130,690 |
| 당기순이익 | 14,912,477,320 | 2,174,393,614 | -1,891,878,234 |
| 감사 보고서 | |||
신용등급
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| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 한국기업데이터 | A+ | A | A | A |
| 나이스디앤비 | A+ | A+ | A+ | A+ |
협회 지출액 (단위: 천원)
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| 구분 | 2023 |
|---|---|
| 한국상장사협의회 | 10,240 |
| 한국중견기업연합회 | 100,000 |
| 한국범죄방지재단 | 1,000 |
| 한국드론산업진흥협회 | 20,000 |
| 한국방위산업학회 | 2,000 |
| 한국방위산업진흥회 | 300 |
| 한국탄소나노산업협회 | 5,000 |
| 한국추진공학회 | 7,000 |
| 탄소융합산업연구조합 | 3,000 |
| 한국항공우주산업진흥협회 | 6,000 |
| 항공우주시스템공학회 | 2,000 |
| 한국복합재료학회 | 10,000 |